Një natë janari në Kiev, një kompani e quajtur Milton Group organizoi një festë të mrekullueshme të Vitit të Ri për stafin e saj. Për sforcimet e një grupi kopertinash pop-rock, kontortionistët dhe kërcimtarët e zjarrit rrotulloheshin nën dritat neoni ndërsa shitësit e rinj kënaqeshin me plaçkën e një viti rekord duke shitur investime në kriptomonedha dhe aksione. Menaxhmenti i firmës shpërndau para, makina dhe çmime të tjera. Shitësi me një yll mori një apartament falas për një vit.
Por biznesi i vërtetë i Milton Group ishte mashtrimi. Dhe, ndërsa punonjësit e saj të rinj festuan në Kiev, viktimat e tyre në mbarë botën po humbnin shtëpitë dhe pasuritë e tyre.
“Nuk kam për çfarë të jetoj”, tha njëra prej tyre, një grua suedeze 67-vjeçare, e cila tani është e pastrehë dhe e varfër. Ajo kërkoi të mbetet anonime sepse i vinte shumë turp për situatën e saj.
Personat që e mashtruan gjithashtu morën hapa të kujdesshëm për të garantuar anonimitetin e tyre. Ata u fshehën pas emrave të skenës dhe krijuan marka të tëra të kriptomonedhave të rreme, të gjitha për të errësuar faktin se miliona dollarë “investime” të viktimave të tyre po zhdukeshin.
Por kjo mund të jetë gati për të ndryshuar.
Vitin e kaluar, një sinjalizues iu drejtua gazetës suedeze Dagens Nyheter me një histori të jashtëzakonshme mashtrimi masiv – dhe prova për ta vërtetuar atë.
Ai tha se kishte qenë i punësuar që nga gushti në zyrën e Milton Group në Kiev, i izoluar në katet e sipërme të një qendre tregtare, por shpejt ishte shqetësuar nga ajo që ndodhi atje.
Nëpërmjet sulmeve të pamëshirshme të telefonatave dhe emaileve, ushtria e shitësve të rinj të Miltonit mashtronte njerëzit në mbarë botën që ishin të pambrojtur ndaj nivelit të tyre të shitjeve, pavarësisht nëse ishin të moshuar, të pafuqishëm, naivë – apo thjesht optimistë.
Gazetarët shpenzuan muaj duke ndjekur provat e gjera të ofruara nga ky sinjalizues: mijëra regjistra telefonatash, lista klientësh, dokumentacion të transfertave të parave dhe shënime të brendshme jashtëzakonisht të pakëndshme se si të synonin viktimat e mundshme dhe më pas të vazhdojnë të nxjerrin para prej tyre.
Zyrtarët e zbatimit të ligjit të intervistuar nga OCCRP dhe partnerët e tij thonë se këto lloje të rrjeteve të mashtrimit janë të vështira për t’u çmontuar, sepse ata e bëjnë pjesën më të madhe të punës së tyre me telefon dhe në internet, duke kërcyer praktikisht përtej kufijve dhe madje edhe oqeaneve për të gjetur viktimat e tyre.
Për shkak të kësaj, ne e dinim se çdo përpjekje për të treguar këtë histori do të duhej të ishte gjithashtu globale. Ne ndihmuam në rekrutimin e gazetarëve në më shumë se 20 media anembanë botës për të krehur dokumentet, për të gjurmuar drejtues dhe për të intervistuar njerëz që u shfaqën në bazën e të dhënave të klientëve të Miltonit.
Gjatë disa muajve, ne grumbulluam provat për të zbuluar saktësisht se si mashtruesit synonin viktimat e tyre dhe çfarë ndodhi me këta njerëz pasi kishin humbur gjithçka.
Historia na çoi nga Kievi në qytete të vogla anembanë botës – në Gjeorgji dhe Shqipëri, ku mësuam për qendra të tjera telefonike të lidhura me Milton Group – dhe më në fund, në Suedi, ku sinjalizuesi ua dorëzoi prokurorëve javën e kaluar provat e tij.
Duke shtrënguar një çantë me dokumente, ai tha se ishte i lehtësuar që kishte mundësinë të bënte gjënë e duhur. Koha e tij brenda fabrikës së mashtrimit në Kiev, i tha informatori Dagens Nyheter, kishte qenë thellësisht shqetësuese.
“Unë dua që drejtësia të mbizotërojë,” tha ai. “Duhet të ndalet.”
https://www.occrp.org/en/fraud-factory
With staff across six continents and hubs in Amsterdam, Washington, D.C., and Sarajevo, OCCRP is one of the largest investigative journalism organizations in the world. We are a mission-driven nonprofit newsroom that partners with other media outlets to publish stories that spur action. OCCRP is also a media development platform that advances investigative reporting worldwide.
Founded by veteran investigative reporters Drew Sullivan and Paul Radu in 2007, OCCRP is a pioneer of collaborative cross-border investigative journalism. From a modest beginning in Eastern Europe with a handful of partners, OCCRP has grown into a worldwide powerhouse, shaping the industry while upholding the highest standards for public interest reporting.
